本公司董事会及举座董事保障本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质简直实性、正确性和完好性接受执法职守。

　　●董事姚海因个别息假因由未能亲身出席本次董事会，已委托董事廖湘文代为出席并表决；董事戴敬明和李晓艳因公事因由未能亲身出席本次董事会，已永诀委托董事文亮代为出席并表决。

　　(一)深圳高速公途集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第四十八次集会（“本次集会”、“集会”）的召开合适公司股票上市地闭系执法、行政法则、部分规章、模范性文献和《公司章程》的规章。

　　(二)集会报告密送式样：电子邮件、专人投递，日期：2024年10月16日；集会资料发送式样：电子邮件、专人投递，日期：2024年10月23日。

　　(三)本公司第九届董事会第四十八次集会于2024年10月30日（礼拜三）以现场纠合通信表决式样正在深圳市举办。

　　(四)集会应到董事10人，实质出席董事10人，个中，以通信表决式样出席董事1人，委托出席董事3人；董事姚海因个别息假因由未能亲身出席本次董事会，已委托董事廖湘文代为出席并表决；董事戴敬明和李晓艳因公事因由未能亲身出席本次董事会，已永诀委托董事文亮代为出席并表决。

　　(五)本次集会由推行董事兼总裁廖湘文主理，监事林继童、叶辉晖及本公司部门高级解决职员列席了集会。

　　董事会许诺凭据《企业管帐原则》和公司管帐计谋的闭系央求，自2024年7月1日起，将清连高速特许策划无形资产单元摊销额由国民币39.28元/规范车上调至国民币47.82元/规范车，将长沙环途特许策划无形资产单元摊销额由国民币2.39元/规范车上调至国民币2.91元/规范车，将机荷高速西段特许策划无形资产单元摊销额由国民币0.59元/规范车下调至国民币0.35元/规范车，将机荷高速东段特许策划无形资产单元摊销额由国民币2.95元/规范车下调至国民币1.73元/规范车。该等调治属于管帐预计转折，采用他日合用法，对以前年度/时刻的财政报表没有影响。董事会以为，公司凭据清连高速、长沙环途和机荷高速的实质情状纠合专业交通机构的预测结果对该等途段的特许策划无形资产单元摊销额举行调治，合适相闭执法法则、管帐原则以及本公司《公司章程》和闭系解决轨造的规章。相闭详情可参阅本公司与本告示同日颁布的《闭于管帐预计转折的告示》。

　　表决结果：赞许10票；否决0票；弃权0票。本议案一经董事会审核委员会审核通过并许诺提交董事会审议。

　　本公司监事会及举座监事保障本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质简直实性、正确性和完好性接受执法职守。

　　●监事王超因公事因由未能亲身出席本次监事会，已委托监事叶辉晖代为出席并表决。

　　(一)深圳高速公途集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九届监事会第二十九次集会（“本次集会”、“集会”）的召开合适公司股票上市地闭系执法、行政法则、部分规章、模范性文献和《公司章程》的规章。

　　(二)集会报告密送式样：电子邮件、专人投递，日期：2024年10月23日；集会资料发送式样：电子邮件，日期：2024年10月23日。

　　(三)本公司第九届监事会第二十九次集会于2024年10月30日（礼拜三）以现场表决式样正在深圳举办。

　　(四)集会应到监事3人，实质出席监事3人，个中委托出席监事1人。监事王超因公事因由未能亲身出席本次集会，已委托监事叶辉晖代为出席并表决。

　　经审查，公司本次管帐预计转折的决议步调合适相闭执法法则、管帐原则及本公司《公司章程》和闭系解决轨造的规章，不存正在损害公司及股东便宜的景况。监事会审查通过公司本次管帐预计转折事项。

　　经审查，监事会未发掘公司2024年第三季度呈文（“呈文”）的编造和审议步调存正在违反执法、法则、本公司《公司章程》或内部解决轨造规章的景况；未发掘呈文的实质和式子存正在分歧适中国证监会或证券业务所的规章的景况，其所蕴涵的音信或许从各个方面确实地反应本公司呈文期的紧要策划收获和财政情形；正在提出本私见前，监事会未发掘插手呈文编造和审议的职员有违反保密规章的活动；未发掘呈文所载原料存正在作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　本公司董事会及举座董事保障本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质简直实性、正确性和完好性接受执法职守。

　　●凭据闭系管帐原则和管帐计谋OB电竞，纠合各紧要收费公途实质策划情状，本集团自2024年7月1日起转折清连高速、长沙环途及机荷高速特许策划无形资产单元摊销额的闭系管帐预计。

　　●本次管帐预计转折不会对公司财政情形、策划收获和现金流形成宏大影响，不存正在损害公司及举座股东便宜的景况。

　　●本告示中相闭本公司策划OB电竞、投资道途/项目以及所投资企业的简称，与本公司2023年年度呈文及2024年半年度呈文所界说的拥有好像涵义。

　　深圳高速公途集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）管帐轨造规章，收费公途的特许策划无形资产采用车流量法摊销，单元摊销额是凭据专业机构的车流量预测结果纠合收费公途车流量实质情状确定。收费公途通车2-3年以上且其交通流量数据相对安靖后，正在原来质交通流量与预测数据不同高出10%而且该不同不妨延续存正在的情状下，公司应委任独立的专业交通机构对该收费公途他日策划期的交通流量举行从头预测，并凭据调治后的预测总规范车流量调治当年及今后年度的单元摊销额。

　　凭据本集团闭系管帐计谋和轨造的规章，纠合集团所投资和策划的闭系高速公途车流量实质情状和机荷高速改扩筑安置，依照专业交通机构的车流量预测结果，公司拟自2024年7月1日起对清连高速、长沙环途及机荷高速特许策划无形资产单元摊销额举行调治（“本次管帐预计转折”）。

　　本公司于2024年10月30日召开了第九届董事会第四十八次集会和第九届监事会第二十九次集会，审议及审查通过了《闭于管帐预计转折的议案》。董事会照准本集团自2024年7月1日起转折清连高速、长沙环途及机荷高速特许策划无形资产单元摊销额的闭系管帐预计。

　　上述议案提交董事会审议前，已通过审核委员会审议。上述管帐预计转折无需提交公司股东大会审议。

　　1、清连高速于2022年10月1日采用经从头评估的车流量并转折单元摊销额，受周边道途分流及车流量拉长不足预期等身分影响，估计清连高速结余策划期总规范车流量较原预测值不同高出10%。

　　2、长沙环途于2021年10月1日采用经从头评估的车流量并转折单元摊销额，近两年往后，长沙环途实质车流量与原预测值不同均高出10%，估计该不同不妨延续存正在。

　　3、2024年上半年本集团已告竣机荷高速改扩筑项目标法定审批步调，并安置于2024年内一共开工。估计机荷高速改扩筑时刻总规范车流量较原预测值不同高出10%。

　　为越发客观、公正地反应本集团的财政情形和策划收获，集团近期已委聘独立专业交通机构永诀对清连高速、长沙环途和机荷高速车流量举行了从头预测，并凭据预测结果，自2024年7月1日将清连高速特许策划无形资产单元摊销额由39.28元/规范车上调至47.82元/规范车，将长沙环途特许策划无形资产单元摊销额由2.39元/规范车上调至2.91元/规范车，将机荷高速西段特许策划无形资产单元摊销额由0.59元/规范车下调至0.35元/规范车，将机荷高速东段特许策划无形资产单元摊销额由2.95元/规范车下调至1.73元/规范车。

　　凭据《企业管帐原则第28号——管帐计谋、管帐预计转折和不对改变》的闭系规章，本次对清连高速、长沙环途和机荷高速无形资产单元摊销额的调治属于管帐预计转折，采用他日合用法，对以前年度/时刻的财政报表没有影响。以2024年7-12月估计车流量估计，本次管帐预计转折估计节减集团该时刻特许策划无形资产摊销额约256万元，弥补集团归属于公司股东的净利润约960万元。

　　经测算，假设本集团从2021年1月1日滥觞采用本流量预测并转折单元摊销额，则对近三年的利润总额和净资产影响如下表：

　　注：对2021年和2022年利润总额影响较大，紧要因为清连高速于2022年10月1日起已上调了一次单元摊销额，该次调治前的单元摊销额为30.01元/每规范车。

　　董事会以为，公司凭据清连高速、长沙环途和机荷高速的实质情状纠合专业交通机构的预测结果对该等途段的特许策划无形资产单元摊销额举行调治，合适相闭执法法则、管帐原则以及本公司《公司章程》和闭系解决轨造的规章。董事会许诺本次管帐预计转折。

　　监事会以为，公司本次管帐预计转折的决议步调合适相闭执法法则、管帐原则及本公司《公司章程》和闭系解决轨造的规章，不存正在损害公司及股东便宜的景况。监事会审查通过本次管帐预计转折事项。

　　本次管帐预计转折议案正在提交董事会审议前，已提交审核委员会审议并取得通过，审核委员会以为：本次管帐预计转折合适相闭执法法则、管帐原则以及本公司《公司章程》和闭系解决轨造的规章，许诺将本次管帐预计转折事项提交董事会审议。

　　本公司董事会及举座董事保障本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质简直实性、正确性和完好性接受执法职守。

　　深圳高速公途集团股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此告示本集团2024年9月的川资收入（未经审计）如下：

　　董事会谨此指引投资者，上述数据未经审计。因为告竣川资收入的数据拆分、确认必要奉行肯定的步调，以及正在联网收费的处境下部门途段的川资收入正在月度结算和披露时须以预估式样纪录，于是该等数据与按期呈文披露的数据不妨存正在不同。其余，本公司正在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实质结算数的不同举行调治，导致个人数据不妨会显露肯定水平的特殊。于是，本告示之川资收入仅动作阶段性数据供投资者参考，投资者请郑重操纵该等数据。

　　本公司董事会及举座董事保障本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质简直实性、正确性和完好性接受执法职守。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级解决职员保障季度呈文实质简直实、正确、完好，不存正在作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏，并接受个人和连带的执法职守。

　　公司控造人、主管管帐做事控造人及管帐机构控造人（管帐主管职员）保障季度呈文中财政音信简直实、正确、完好。

　　除另有注解表，本呈文中相闭本公司策划、投资及解决道途/项目以及所投资企业的简称，与本公司2024年半年度呈文所界说的拥有好像涵义。

　　对公司将《公斥地行证券的公司音信披露注释性告示第1号——格表常性损益》未枚举的项目认定为的格表常性损益项目且金额宏大的，以及将《公斥地行证券的公司音信披露注释性告示第1号——格表常性损益》中枚举的格表常性损益项目界定为常常性损益的项目，应注解因由。

　　截至呈文期末，凭据本公司境内及香港股份过户挂号地点供应的股东名册，本公司的股东总数18,128户，个中A股股东17,889户，H股股东239户。前10名股东及前10名无尽售条款股东的持股情状如下：

　　⑴：HKSCCNOMINEESLIMITED（香港主题结算(代办人)有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无尽售畅通股股东插手转融通交易出借股份情状

　　前10名股东及前10名无尽售畅通股股东因转融通出借/奉还因由导致较上期爆发蜕化

　　⑴日均搀杂车流量数据不蕴涵节假日免费时刻通行的免费车流量，上表中所列的川资收入为不含税收入。

　　⑵凭据深圳市交通运输局与本公司、沿江公司签定的货运储积和叙，自2021年1月1日至2024年12月31日，通行于沿江高速的货车按收费规范的50%收取通行费，本公司和沿江公司于是免收的通行费由当局于次年3月一次性付出。

　　⑶沿江二期于2024年6月30日开明运营，目前就沿江二期车流量数据的统计、拆分做事本集团尚正在与广东省收费联网解决单元疏通中，于是上表中沿江项目标车流量数据仅为沿江一期车流量数据，不蕴涵沿江二期车流量数据；沿江项目标川资收入数据蕴涵沿江一期及二期。

　　⑷自2024年3月21日起本公司所持有益常项目权力由100%节减至40%，并不再统一益常项目公司报表。

　　⑴上表中运营收入网罗按垃圾惩罚量估计的估计补贴收入OB电竞，该等数据乃凭据本集团内部原料汇总编造而成，且未经审计，与实质数据不妨存正在不同，仅供参考，请投资者郑重操纵该等数据。

　　⑵蓝德环保旗下的内蒙项目和北海项目永诀于2022年8月及2023年7月进入试运营阶段，滁州项目于2024年8月获批自2024年6月27日起转为试运营项目。

　　⑶邵阳项目获批于2024年9月起转为贸易运营项目，特许策划期自2024年9月1日起至2054年8月31日。

　　⑴上彀电量为按电网结算周期核算的数据，部门项目贸易收入中蕴涵按上彀电量估计的电价补贴收入，该等数据乃凭据本集团内部原料汇总编造而成，且未经审计，与实质数据不妨存正在不同，仅供参考，请投资者郑重操纵该等数据公路车。

　　1、基于公司财政情形和投资安置，本公司拟向合适中国证监会规章的不高出35名（含35名）特定对象刊行不高出约6.54亿A股股票（“本次刊行”），凭据股东照准的特殊授权，经董事会审议，现召募资金总额已调治至不高出47.03亿元（含本数），正在扣除刊行用度后将用于表环项目标投资配置及偿又有息欠债等用处，本次刊行申请于2024年5月22日取得上海证券业务所（“上交所”）正式受理。鉴于本公司2023年第一次姑且股东大会及种别股东集会照准本次刊行的股东大会决议有用期及授权有用期已于2024年9月20日届满，为就手推动本次刊行做事，本公司于2024年9月20日召开2024年第三次姑且股东大会、2024年第一次A股种别股东集会及2024年第一次H股种别股东集会，审议照准将公司本次刊行的股东大会决议有用期及股东大会授权董事会全权操持与本次刊行闭系十足事宜的有用期自2024年9月20日起延迟12个月。本次刊行尚需获得上交所审核通过及中国证券监视委员会（“中国证监会”）许诺注册后方可实行。相闭详情可参阅本公司日期为2023年7月14日、9月20日及2024年1月25日、7月26日、9月21日的闭系告示、披露文献和2023年8月24日、2024年8月23日的通函，以及2023年第一次姑且股东大会及2023年第一次A股种别股东集会的集会原料、2024年第三次姑且股东大会及2024年第一次A股种别股东集会的集会原料。

　　2、2019年3月15日，本公司之全资从属公司处境公司与南京风电科技有限公司（“南京风电”）原股东南京安倍信投资解决有限公司、江阴筑工集团有限公司、潘爱华、王安正等十二方主体（“乙方”）及潘雨（“丙方”）签定《闭于南京风电科技有限公司的股权并购和叙》（“《股权并购和叙》”），处境公司受让乙方及丙方持有的南京风电合计30%股权并片面增资至51%后，丙方退出，乙方就南京风电2019年～2022年度须竣工的贸易收入及经审计净利润举行了准许。南京风电告竣了2019-2020年度功绩准许，但未告竣2021-2022年度功绩准许，2023年内，乙方中除一名个别股东朱获胜以表，其他十一方股东已遵守股权并购和叙的商定，无偿向处境公司让渡所持有的十足南京风电47.04%的股权。本呈文期内，处境公司已与个别股东朱获胜之授权代办人签定和叙，朱获胜许诺遵守并购和叙的商定，将其所持有的南京风电1.96%股权无偿让渡予处境公司，以奉行其对处境公司举行储积的任务。截至本呈文日，闭系股权过户手续已告竣，乙方十足职员的功绩准许已奉行完毕，处境公司已持有南京风电100%的股权。相闭详情可参阅本公司日期为2019年3月15日、2023年11月9日的告示。

　　3、本公司于2024年7月22日告竣了2024年度第二期超短期融资券的刊行，刊行范畴为15亿元，限日为270天，票面利率为1.75%，相闭详情可参阅本公司日期为2023年1月19日和2024年7月23日的告示；本公司于2024年10月28日告竣了2024年度第三期超短期融资券的刊行，刊行范畴为15亿元，限日80天，票面利率为2.03%，相闭详情可参阅本公司日期为2024年10月25日和10月29日的告示。

　　4、本公司于2024年10月18日告竣了2024年度第一期中期单据的刊行，刊行范畴为5亿元，限日3年，刊行利率为2.16%，相闭详情可参阅本公司日期为2024年10月14日和10月21日的告示。

　　5、经本公司董事会照准，本集团正在保障资金的安详及活动性的条件下，诈欺部门库存资金投资银行刊行的理家当物。本呈文期内，本集团新爆发2笔保本浮动收益型理家当物业务，委托理财金额为1亿元，截至本呈文期末，本集团理家当物资金余额为1亿元，本呈文期收到的委托理财收益为4,912.55千元（含税），无过期未收回的本金和收益。

　　2024年起首度推行新管帐原则或原则注释等涉及调治初度推行当年年头的财政报表深圳高快偏袒集团股份有限公司OB电竞 第九届董事会第四十八次集会决议告示